Для вашего удобства мы можем сделать это по электронной почте в течение нескольких минут». Ещё в 2017 году правительство Южной Кореи предупредило инвесторов о появлении поддельных криптовалютных и биткоин-бирж. Обсуждение различных видов скамов может занять десятки часов и сотни страниц. Поэтому ниже мы расскажем о самых частых мошеннических схемах.
- Стоит отметить, что вышеперечисленные причины скамов инвестиционных компаний в большинстве случаев совершенно не соответствуют истинному положению дел.
- Конфиденциальная информация никогда и никому не должна передаваться.
- Когда знающие люди затем продают свои позиции с большой прибылью, искусственная стоимость быстро падает, и все, кто остался держателем актива, терпят убытки.
- Спустя год после запуска, в июне 2019 года, пользователи стали жаловаться на проблемы с выводом денег.
Лучше всего обратиться к профессионалу, который занимается криптовалютами не первый год. Найти такого специалиста легче всего через Telegram-каналы и специализированные сообщества в соцсетях. Многие жертвы не понимают, что их страховка недействительна, пока не становится слишком поздно, например, после наступления страхового случая при ДТП. Важно всегда быть осторожным и никогда не терять бдительность при совершении любых покупок в интернете. Нужно заранее проверять подлинность сайта (или продавца), прежде чем оплачивать товар.
👩🦰 История Скама
К тому же аферистов трудно обнаружить, поскольку многие из них работают удаленно и из-за границы. Когда все попытки выйти на связь не заканчиваются успехом, а служба поддержки отвечает общими фразами https://www.xcritical.com/ru/blog/skam-v-kriptovalyute-kak-raspoznat-moshennikov-i-zashchitit-sberezheniya/ и уклончивыми формулировками, стоит действовать решительно и обращаться в правоохранительные органы. Красный флаг — если клиенту не объясняют внятно, за счет чего образуется сверхприбыль.
Техподдержка клиентам компании в это время пропадает или кормит обещаниями, которые будут длиться месяцами», — рассказала Ольга Дайнеко, эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России. После прекращения выплат, на сайте проекта появляются сообщения о блокировке кошельков, о неисполнении финансовых обязательств со стороны партнеров. Яркий пример проект – Stability FX, скам произошел через несколько недель после краха платежной системы Либерти.
Данный статус канал получает после того, как на него приходит большое количество жалоб. Вероятно, здесь рекламируют интернет-казино, методы «легкого» заработка и прочие вещи, направленные на обман пользователей. Недавно пользователи мессенджера Телеграмм стали наблюдать, что рядом с некоторыми аккаунтами и каналами появляется предупредительная надпись «scam». Таким методом техподдержка маркирует подозрительных пользователей и сообщества. Мы используем файлы cookie для того, чтобы предоставить пользователям больше возможностей при посещении сайта
Призрачная Страховка / Брокерский Скам
При использовании этой легенды, всю ответственность за скам взваливают на одного трейдера, либо сотрудника, в результате некомпетентных действий которого компания потеряла большую часть депозита. Скамеры получили обвинения в создании пирамиды, а ущерб для инвесторов составил больше 9 млн долларов. Список бирж, на которых листится тот или иной проект, можно проверить во вкладке markets/рынки на Coinmarketcap. Там есть почти всё, чтобы даже невооружённым глазом оценить, скам перед вами или нет.
Создатели рекламировали OneCoin, как «убийцу Bitcoin» и криптовалюту, инвесторы которой будут получать доход не только от роста актива, но и от привлечения новых пользователей. В результате получается структура пирамиды, в которой больше всего получают те, кто пришел раньше и смог втянуть в схему максимальное количество людей. Те, кто пришли последними и находятся в основании пирамиды, не только не получают прибыли, но и не могут вернуть первоначальные инвестиции. Но трейдинг через API – это также прекрасная возможность для мошенников. Даже если вы ввели для API запрет на вывод средств, существуют десятки способов использовать ваши деньги во вред вам и на пользу мошенникам.
Скам (scam) – Что Это Означает, Сто Называют Скамом В Интернете?
Нейросеть генерирует знакомый вам голос и запрашивает у вас личную информацию. Голос настолько хорош, что поначалу вы можете не понять, что разговариваете не с человеком. Определить бота поможет любой конкретный вопрос, например, «Какое сегодня число?
Заранее нужно изучать трастовость и подлинность всего сайта. Также важно опасаться электронных писем с просьбой предоставить любую личную информацию — в большинстве случаев это мошеннические email. Термин скам в последние несколько месяцев особенно часто звучит в соцсетях, в СМИ, у блогеров и в других источниках.
Ниже мы описали самые частые схемы скама, которые используются мошенниками в 2023 году когда речь заходит о криптовалюте. В большинстве случаев цель скамеров – украсть информацию. Самый частый сценарий – данные кредитной карты (либо просто убедить жертву напрямую перевести деньги). В данном случае следует понимать скам-проект не только как изначально мошеннический, но и как тот, который вскоре закроется.
Ни одна инвестиция не может предложить такого, тем более на нестабильных криптовалютных рынках. Мошеннические биржи также склонны взимать высокие первоначальные взносы. Мошенник в этой схеме может использовать личные данные жертвы для создания аккаунта или открытия счета, через который потом можно выводить деньги или шантажировать человека. Установить личность мошенника в этой схеме очень сложно, благодаря чему он чаще всего остается безнаказанным. Когда участники перестают получать положенные дивиденды, они говорят, что Интернет-проект соскамился. Администрация просто перестает выходить на связь, не дает комментарии по поводу проблем, а иногда даже закрывает сайт.
Любые утверждения в духе «чем больше вложите, тем больше получите» — это повод насторожиться. Скам с помощью вирусов, «троянов» и прочих незаконных программных средств во многом похож на фишинг. Если доступ есть, перевести чужие деньги себе на анонимный счёт – для мошенника дело техники. Если пользователь вводит свои персональные данные, злоумышленники могут использовать их для кражи денег или совершения других незаконных действий. Никогда не общайтесь с людьми, которые без предупреждения появляются на пороге вашего дома, чтобы продать вам товар или предложить услугу (прочистка канализации или установка счётчика например).
Ещё одно золотое правило — никогда не инвестируйте больше, чем готовы потерять. Сетях страницу от имени какого-то топа в сфере крипты, NFT или просто от имени личности, которую знают все. Уже на лицо два признака, что мы имеем дело с мошенниками. Плюс манипуляция авторитетом, которая притягивает желающих нарубить капусты как магнит. Кстати, его практикуют не только в криптосфере, но и, например, при платных опросах. Цель токенсейла — привлечение финансирования для разработки и запуска нового проекта, приложения или платформы, а также создание экосистемы вокруг него.
Крупнейшая криптопирамида в Китае маскировалась под кошелек для цифровых валют. Спустя год после запуска, в июне 2019 года, пользователи стали жаловаться на проблемы с выводом денег. По данным полиции, ущерб от масштабного скама превысил $5,eight млрд.
Для этого предусмотрена статья 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации». Наказанием может служить как штраф от ₽120 тыс., так и лишение свободы, в зависимости от обстоятельств, на срок до 10 лет. Если же процесс скам уже произошел\происходит, либо компания не исполняет по какой-либо причине перед вами свои обязательства, следует подумать о начале процедуры чарджбека (возврата платежа). Бесплатную консультацию по возврату застрявшего депозита можно получить здесь.
Пароли от любых ваших ресурсов, любые данные (включая голос или фотографии) лучше не распространять. Даже в соцсетях стоит избегать отправки голосовых сообщений или фотографий анфас (то есть когда вы лицом к камере). Конфиденциальная информация никогда и никому не должна передаваться. Если вы ведёте финансовые операции через интернет – вы должны не страдать, а наслаждаться паранойей, подозревая любого собеседника в том, что он мошенник. Если пользователь выполняет требования злоумышленников, он может стать жертвой мошенничества.
Вовремя заметив эти признаки можно успеть спасти не только средства на депозите, но и сохранить психологическое здоровье. ICO — Initial Coin Offering, «первичное размещение монет» — это форма привлечения средств для проектов в крипте/блокчейне. Проект выпускает токены (монеты), которые предлагает инвесторам в обмен на биток или эфир. Например, криптобиржа Coinbase предлагает бонус $10 в криптовалюте при регистрации нового пользователя на бирже и покупке криптовалюты на сумму более $100. При этом владельцы активов выполняют схему из двух тактов.